最近の金価格上昇にともない、金に興味を持つ方が増えています。
資産運用のご相談から地金相場など詳しくはゴールドアドバイザーがお応えします。
1.法律による当社の遵守義務
200万円を超える現金での貴金属・貴金属製品及び宝石の売買について以下の事項が義務づけられました。
①お客様の本人確認
②お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存（取引終了後7年間保存）
③疑わしい取引の行政庁への届出
2.ご本人確認
200万円を超える現金売買の場合、お客様の本人確認を実施させていただきますので、ご来店の際は、必ず本人確認書類をご持参願います。
①個人のお客様の本人確認書類
運転免許書・旅券（パスポート）・乗員手帳・住民基本台帳カード（写真付のもの）・各種年金手帳・各種福祉手帳・各種健康保険証・医療受給者証・母子健康手帳・身体障害者手帳・外国人登録証明書・官公庁から発行･発給された書類で顔写真が添付されたもの *代理人がご来店される場合は、ご本人及び代理人の本人確認を実施いたします。
②法人のお客様の本人確認書類
登記事項証明書・印鑑登録証明書
代表者の方の証明書類も確認させていただきます。
－個人のお客様同様の書類 ⅱ代理人がご来店される場合は、代表者及び代理人の本人確認を実施いたします。
3.本人確認記録及び取引記録の作成と保存
当社直営店では、本人確認を行った場合及び200万円を超える現金取引を行った場合には、所定事項の本人確認記録及び取引記録を作成することが義務づけられています。 それぞれの記録は、取引の終了した日から7年間保存いたします。
4.疑わしい取引の届出
当社は、貴金属・貴金属製品及び宝石における疑わしい取引を経済産業省の参考事例に照らし合わせて、届出をする義務があります。
5.取り扱い店舗
オリエンタルダイヤモンド 丸の内店
オリエンタルダイヤモンド 梅田店
株式会社オリエンタルダイヤモンド
代表取締役社長 小鑓 洋亮